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律师姓名:律本律师团队
电话号码:15279189704
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执业律所:江西严约律师事务所
联系地址:江西省南昌市红谷滩区世贸路942号远帆大厦A座22楼
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律本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!
除了电信网络诈骗案件外,公安机关在办理其他刑事案件过程中,会依法移送检察机关审查起诉,由检察机关起诉至人民法院审理,再由人民法院判决是否划拨。如案件到了人民法院审理,则属于保住银行卡资金的最后一道门槛,如果未能及时沟通或沟通不专业,将可能导致银行卡资金被认定为违法资金,进而导致被人民法院判决收缴,进而移送法院执行局进行强制扣划。
案情简介
莫某系一家运输个体,从事长途货运服务,有自己的车队,故而有大量的油卡采购需求,看见很多同行为了节约成本,会从闲鱼等网络平台找代充值加油卡的人合作,他们代充值油卡会有折扣,比在加油站直接充值更优惠,考虑到都是正规的中国石油卡,且身边很多人都这样合作,莫某以为是不会有任何风险的,为此期间也找代充加油卡的商家合作充值油卡。
但过了一段时间,莫某名下银行账户就被甘肃陇南某地公安冻结,莫某也立即联系冻结公安沟通,前前后后也处理了很长时间,一直未能解冻,被告知银行卡资金将可能会被全部扣划,经过咨询身边同行,故而委托律本律师团队介入处理。
承办经过
律本律师团队接受莫某的委托后,详细了解莫某的交易模式及沟通情况,由于莫某自己联系了很长时间,之前联系的电话无法接听,也不清楚案件到了哪一步,故而律本律师团队立即通过多种方式确定具体的承办单位,并联系到目前处理案件的办案警官。
律本律师团队向办案警官落实清楚具体的涉案资金情况,并了解到案件已移送到法院审理等案件信息。律本律师团队联系莫某沟通补充证据材料,由于涉案资金交易时间较长,相关资料不是很全面,经过与办案警官协调,补充相应的佐证证据材料,辅助证明交易情况。
之后,律本律师团队联系承办法官,详细阐述案涉款项交易情况,提出解冻法律意见,并同步与办案警官沟通协调,成功排除莫某的涉案嫌疑,确认莫某涉案款项的合法来源性质,主审法官告知将从违法资金账户中剔除掉莫某的银行卡,届时待判决后即可联系办案警官办理解冻手续。
律本律师团队立即将主审法官的意见反馈办案警官,积极跟进解冻情况,成功保住莫某银行账户资金款项,全额解除莫某银行账户冻结措施。
律本建议
如银行账户被公安机关冻结,务必要引起重视,提前落实好清楚,沟通好处理方案,争取早日解冻,规避法律风险。一般情况下,往往越早处理越容易,但有的案件公安机关无处置权限,需要由检察院法院审核确认,故而需要积极跟进检察院及法院的程序,积极沟通跟进解冻意见,以免银行账户资金被强制扣划。
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