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外贸收款被公安冻结，多次前往处理均未果？

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银行卡被公安机关冻结，最常见的情况就是外贸收款。不少商户在从事外贸交易活动中，国外客户出于外汇管控或各类原因，将应付外贸货款通过第三方非法渠道（地下钱庄等）汇入商户银行账户，而这些款项可能会涉嫌诈骗分子诈骗被害者的资金，也可能是网赌平台所流转的赌资，进而导致银行卡涉案，导致被公安机关所冻结。


案情简介



木某系广东某地的一家外贸企业负责人，客户主要在东南亚，国外客户提出需要用个人账户收取货款，故而木某向客户提供了自己的银行账户用于接受货款，没多久，木某银行账户就被广东本地的一家公安机关所冻结。

由于木某离冻结公安比较近，故而木某先后多次前往冻结公安沟通解冻事宜，办案警官告知系涉嫌电信网络诈骗案件，有受害者诈骗资金汇入导致银行卡被冻结，需要等案件侦查情况再确定是否解冻银行账户，之后又无法联系上办案警官，其银行卡一直被续冻多次。

木某前后处理两年时间均未果，故通过朋友介绍联系到律本律师团队代为处理。


承办经过



律本律师团队接受木某委托后，详尽了解木某之前在公安机关的沟通往来情况及递交的资料情况，根据木某反馈的情况，进一步了解其与东南亚客户之间的贸易往来过程，指导补充准备交易资料，并准备解冻法律文书。

律本律师团队联系办案机关，由于冻结时间太长，办案机关内部人员变动较大，律本律师团队经过多方协调联系上最新的办案警官，但办案警官向上级部门查询后反馈系由于另一笔资金导致银行卡被冻结，并非木某之前反馈的涉案资金情况。为了妥善解决案件，律本律师团队又与木某协调沟通补充交易资料，进一步形成补充法律文书，进一步与办案警官协调沟通，成功排除木某涉案嫌疑，并确定解冻方案。

最终，律本律师团队在三个月时间解除木某冻结近2年的银行卡冻结措施，木某银行卡也恢复正常使用。

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律本建议



如因贸易收款导致银行卡被冻结，则需要第一时间咨询冻结银行，查明冻结原因、冻结单位，及时向冻结单位了解冻结缘由，积极提供买卖合同、发货清单、营业执照等相关证明材料，以便公安机关进一步查清事实，为避免法律风险，有条件的话，最好委托专业解冻律师团队介入处理。


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