三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控，帮忙代购怎么还涉案了？ 作者：律本律师     时间：2024-09-18    来源：“律本律师”微信公众号

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律本律师团队，解决银行卡冻结难题，为你保驾护航！

近几年，国家展开断卡行动，全面打击了出租、出借、出售银行卡等违法行为，导致很多诈骗犯罪团伙无法使用租借售的银行卡进行转移违法所得款项，故而诈骗犯罪团伙展开了更多形式的洗钱手段，通过在网络上联系预约购买手机、蛋糕、鲜花、白酒等货物，再安排闪送或预约地址等交货方式，称让亲戚朋友或同事安排支付货款让商家提供收款账户，也有的故意在网络上找在香港澳门或国外的人员提出代购需求，进而导致商家或代购人员银行卡涉案被冻结，有的涉及到一级涉案卡，还被纳入嫌疑人身份，进而苦不堪言。

案情简介

乐某长期在香港生活，平时会刷小红书，会收到一些香港代购内容的推送，看到小红书代购的内容后，乐某也萌生了在闲暇之余代购的想法，就在小红书一个帖子下面留言可代购，没多久，有一个小红书人员私信乐某小红书提出自己是开游戏代练工作室，有大量购买游戏充值卡和苹果充值卡的需求。

乐某此前并不知道该充值卡，在对方的指导下前往香港便利店购买了大量充值卡，对方也都及时支付代购款项，但是没几日，乐某发现名下收取代购款项的三张银行卡陆陆续续无法使用，又接到了户籍地公安警官电话要求配合调查，银行通知被纳入涉案账户，乐某为了规避自身法律风险及避免出境限制等风险，故而及时委托律本律师团队介入处理。

承办经过

律本律师团队接受乐某的委托后，详细了解其代购经过，梳理涉案银行卡流水明细，指导准备配套证据材料，确定办案思路。

律本律师团队了解到乐某名下三张银行卡合计被五家异地公安机关冻结，五笔款项均涉及到当地受害者直接汇入款项，也就是，乐某银行账户合计有五笔一级涉案资金，涉案嫌疑比较大。

律本律师团队根据与冻结公安沟通协调的情况，确定办案思路，先解决其中一家公安的冻结问题，并取得乐某未涉案证明，排除乐某涉案嫌疑后，再逐个突破，解决剩下公安的冻结措施，解决涉案账户难题。

律本律师团队逐个击破，快速对接办理手续，陆陆续续解除五家公安冻结措施，并成功取得五家公安机关出具的办案说明，再联系开户行及公安对接解除涉案账户手续，帮助乐某解决涉案难题，恢复正常生活。

律本建议

如果银行卡被异地公安冻结，务必要尽快解决，以免被纳入涉案账户名单；如果不慎被纳入涉案账户名单，也要尽快申请解除，以免影响到日常生活及工作。

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