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贸易收款，涉案资金会被扣划吗？

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四


律本律师团队，解决银行卡冻结难题，为你保驾护航！


律本律师团队之前多次提到过，如果银行卡被公安机关冻结，未及时前往处理，或自行处理过程中未妥善解决，银行卡内资金可能会被强制扣划，造成重大经济损失。

因此，如果银行账户被公安机关冻结，最好是尽早与冻结机关沟通解除银行账户冻结措施，以免资金被扣划/返还或被纳入涉案名单。如果银行账户资金系合法来源款项，却被直接强制扣划，也可以依法进行申请追回合法款项，维护自身合法权益。


案情简介



乐某系一家机械厂商负责人，客户遍布全国，也有很多国外客户，其中与菲律宾某家大型企业有常年的业务往来，双方交易很多年，在交易过程中，该客户提出部分货款汇入乐某人民币账户，出于双方多年的合作关系，乐某用自己的银行账户接受了大量货款，但付款主体都是很多个不同的个人账户汇入。双方长期合作以来，从来没有出过任何问题。

但某日，乐某银行账户被陕西某地公安冻结，办案单位向乐某发送书面调查函件，明确要求乐某前往公安机关配合调查，对于涉案资金也将由法院判决扣划。为此，乐某咨询了公司的法律顾问后，了解到存在很大的法律风险，经过合作伙伴的介绍，为了规避人身及财产安全，委托律本律师团队处理。


承办经过



律本律师团队接受乐某的委托后，详细了解乐某与国外客户的交易模式，梳理乐某近几年银行流水，由于乐某银行流水进出资金比较多，跨度也比较长。

为此，律本律师团队第一时间联系办案单位，落实到具体的办案警官，了解到西系侦办一起重大的跨境网络赌博案件，乐某的银行账户涉案资金几十笔，时间跨度比较大，涉案资金数百万元，涉案嫌疑比较大，需要乐某前往当地公安配合调查，对于涉案资金也将由法院判决扣划。

律本律师团队联系乐某了解涉案几十笔涉案资金的具体情况，根据乐某反馈的交易情况，指导乐某准备配套证明材料，确定办案方案，拟制配套申诉解冻法律文书。

律本律师团队前往办案单位当面递交法律文书及证据材料，详细与办案警官沟通交易说明，详细阐述法律意见。经过沟通协调，办案警官同意由律师代为说明案件情况，阐述交易说明。

之后，律本律师团队与办案单位及其他部门多次协调沟通，积极与办案警官沟通法律意见，成功排除当事人涉案嫌疑。

最终，律本律师团队成功帮助当事人全额解冻银行账户，并获得当事人高度认可。



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律本建议



如果银行卡被公安机关强制返还或被法院强制扣划，那么资金就已经由自己银行卡内转移出去了，如果银行卡内账户内资金系合法来源款项，那么就需要联系公安机关或人民法院依法申请追回。


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