最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》下
一是依法从严惩治境外电信网络诈骗犯罪。最高检会同公安部启动第3批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件联合挂牌督办，并发布答记者问，全力打团伙、摧网络、斩链条，持续释放从严惩治的强烈信号。依法严厉打击跨境电信网络诈骗以及由此衍生的拐卖人口、故意伤害、非法拘禁等严重暴力犯罪。对于从境外陆续抓获的犯罪分子，逐案跟踪，该捕则捕、当诉则诉，依法从严提出量刑建议，加大资金追缴力度。结合办案加大劝返力度，努力堵住涉诈人员向境外流动的通道。与公安部联合督办的四川南充“4·01”专案，检察机关已起诉430余人，涉及多个缅北诈骗团伙；联合督办的浙江“12·30”专案，已抓获11名主犯，判决4名，主要组织者葛某一审被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，其余3名主犯均被判处十年以上有期徒刑，形成有力震慑。二是依法从严惩治境内协同犯罪人员。围绕人员流，加大对边境地区管控力度，加强对非法偷越国（边）境犯罪的打击力度。围绕资金流，坚持“一案双查”，同步加强对利用“跑分平台”、虚拟货币等为诈骗犯罪进行“洗钱”行为的查处力度，集中打击职业化、公司化、跨境化的地下钱庄，重点打击为“洗钱”团伙收购、运输、组织他人出售银行卡的团伙，有力挤压后端“洗钱”犯罪空间。围绕信息流，深挖案件线索，加大对侵犯公民个人信息尤其是非法获取人脸、声纹等敏感信息、利用AI等前沿技术伪造人脸、声纹以及获取其他信息犯罪的打击力度。如贵州省安顺市西秀区检察院办理的一起诈骗案，犯罪嫌疑人利用AI语音机器人自动拨打电话，帮助诈骗团伙推送虚假贷款APP，导致1400余名被害人被骗3500余万元。三是全力开展追赃挽损工作。会同公安部、最高法院强化工作衔接配合，充分适用认罪认罚从宽制度，全流程各环节开展追赃挽损，最大限度维护人民群众合法权益。如，浙江省杭州市上城区检察院办理的一起诈骗案，检察机关充分发挥侦诉协作、法检会商机制优势，全流程各环节接续追赃，追回被害人全部损失5500余万元。对于逃匿境外的电信网络诈骗犯罪嫌疑人、被告人案件，在通缉一年后不能到案的，指导地方检察机关依法启动被告人违法所得没收程序，最大限度挤压犯罪分子的利益空间。一是积极稳妥推进反诈领域公益诉讼检察工作。认真贯彻落实反电信网络诈骗法赋予的公益诉讼职责，围绕重点行业个人信息保护、“两卡”管理、企业反诈义务履行等方面，积极开展公益诉讼检察工作。2023年以来，针对电信、金融、互联网等行业未依法落实反电信网络诈骗义务的违法情形，立案办理公益诉讼案件160余件。针对违法行为人利用营业执照批量申请固话实施电诈的情形，江苏省南通市检察院督促通信管理部门依法查处违法违规行为并严格规范批量申请固话程序，取得良好效果。针对涉案企业用于电信网络诈骗的营业执照未被撤销登记，导致涉诈风险持续存在的问题，贵州省贵阳市南明区检察院督促市场主体登记机关落实监管责任，依法启动营业执照撤销登记程序，杜绝风险隐患。二是大力加强未成年人权益网络司法保护。始终坚持“零容忍”态度，对于胁迫、教唆、引诱、欺骗未成年人参与电信网络诈骗及其关联犯罪的，依法予以严惩。2022年12月以来，共起诉相关犯罪近3000人。严格落实刑事诉讼法特别程序，对涉嫌电信网络诈骗等犯罪的未成年人依法适用附条件不起诉，同步开展精准帮教，帮助涉罪未成年人重新回归社会。深入开展“反诈进校园”活动，通过公开听证、法治宣讲等形式，加强以案释法，会同学校共同筑牢反诈校园防线。三是发挥检察建议优势加强协同治理。结合司法办案，聚焦案件背后反映的社会治理漏洞和短板，制发社会治理类检察建议，协同相关部门加强溯源治理。如北京市海淀区检察院办理以“盲发快递”方式实施诈骗案，针对非法买卖寄递信息等问题，依法向物流公司制发检察建议，促进物流寄递行业落实反诈主体责任。又如上海市黄浦区检察院办理以“买卖黄金”方式掩饰、隐瞒犯罪所得案，发现黄金买卖环节存在风险，集中向相关金店制发检察建议，督促商家规范登记、验证黄金交易人员身份信息，与公安机关建立信息互通常态化机制和可疑线索上报协作机制。同时，检察机关定期加强对多发高发、人民群众反映强烈的诈骗类案反向审视分析。针对一段时期征信类诈骗案件高发态势，及时分析背后原因和治理漏洞，最高检会同公安部、工信部等部门联合约谈相关运营商和平台企业，督促加强内部风险防控，强化企业主体责任，取得良好效果。深入贯彻落实数字检察战略，积极构建“业务主导、数据整合、技术支撑、重在应用”的数字检察工作模式，设计研发大数据法律监督模型，加强反诈领域办案数据碰撞比对和综合研判运用，提升打击治理工作信息化智能化水平。如北京市昌平区检察院研发的涉“两卡”案件漏犯漏罪大数据法律监督模型，通过数据筛选、归集、碰撞，从所办理涉“两卡”案件中发现北京市内跨区案件37件，认定收贩卡团伙25个，追捕追诉漏犯124人，移送行政处罚意见87件，公益诉讼立案4件，实现全链条打击治理。又如内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区检察院研发的在校学生异常电话卡法律监督模型，通过对在校学生持有不合理、非生活所需的异常电话号码数据比对排查，捣毁非法买卖电话卡犯罪窝点2个，刑事立案9人，督促相关部门注销异常电话卡5500余张，关停异常高风险电话账户1000余个，向家长制发督促监护令70余份，联合相关部门出台在校学生办理电话卡程序规范指引等文件。一是线下多元普法共筑反诈防线。认真落实“谁执法、谁普法”普法责任制，深入基层一线，通过案例宣传、公开听证、庭审旁听等方式，强化警示教育。2021年以来，最高检连续发布打击治理电信网络诈骗犯罪典型案例，公开类案分析报告，召开新闻发布会，与中央主流媒体开展联合普法，营造全民反诈社会氛围。2023年“六一”前后，最高检发布《未成年人检察工作白皮书（2022）》，会同中央网信办、国务院妇儿工委召开“检爱同行共护花开——加强未成年人网络保护综合履职”新闻发布会等系列活动，进一步深化未成年人反诈宣传。二是融合新媒体提升反诈宣传质效。最高检制作发布20集反诈短剧《反诈精英——人民的检察官》在快手号热播，播放量达2.3亿次，话题“反诈精英”“擦亮双眼小心有诈”阅读量达5亿次。最高检会同北京市检察机关制作反诈动漫《骗局粉碎机》，自今年3月起在北京市公交、地铁滚动播放，让反诈宣传触角延伸至老百姓日常生活。上海市检察机关拍摄反诈、养老诈骗等系列短剧《弄堂里的故事》，揭露电信网络诈骗犯罪手段，打造普法品牌，加强以案释法。一是进一步加大依法惩治力度，坚决遏制犯罪分子尤其是境外犯罪集团的嚣张气焰。加强国（区）际执法司法合作，围绕重点地区、重大集团、重要案件，深挖彻查案件线索，严厉打击境外诈骗集团的组织者、领导者、幕后“金主”、骨干分子，以及为其提供人员偷渡、跑分洗钱、技术服务、犯罪场所和管理服务等帮助的黑产集团组织者、领导者，持续释放从严惩治的强烈信号。 二是进一步强化追赃挽损，最大限度挽回人民群众财产损失。坚持把追赃挽损工作贯穿司法办案始终，会同公安机关、人民法院加强对涉诈及其关联账户的研判分析，全流程接续追赃挽损。充分发挥认罪认罚从宽制度作用，敦促犯罪分子退赃退赔。加大在电信网络诈骗案件中违法所得没收程序的适用，坚决切断诈骗犯罪分子境内外利益链。三是进一步推动溯源治理，全力挤压涉诈违法犯罪活动生存空间。全面落实反电信网络诈骗法，加强涉诈大数据监督模型的研发运用，及时发现电信、金融、互联网等领域存在的重大风险和突出问题。综合发挥公益诉讼、检察建议等职能作用，会同有关部门共同督促相关单位、企业，堵塞运行漏洞风险，强化内部合规建设，推动源头治理、综合治理。四是进一步突出预防为先，促进提升全社会识诈防诈反诈意识。认真落实“谁执法、谁普法”普法责任制，聚焦诈骗犯罪风险较高的重点地区、重点行业、重点人群，通过法治宣讲、公开听证、旁听庭审等多种形式，持续深入开展反诈宣传教育。加强以案释法，深入揭露犯罪手段，提出预防警示建议，营造全民反诈的浓厚氛围。当前，电信网络诈骗犯罪形势依然严峻复杂，犯罪手段和方式不断升级演变，广大人民群众要切实提高防诈意识、识诈能力。在此，检察机关提醒广大人民群众，在日常工作生活中，坚决做到“五不”。一是不轻信。切勿轻信网络发布的“高薪招聘”“刷单兼职”“海外高薪工作”等信息。要寻求正规求职就业途径，通过官方渠道了解出国务工政策和当地社会形势，审慎作出决定。切勿轻信冒充公检法、客服、领导、亲友等来历不明的电话。要提高警惕，通过官方咨询、本人电话、视频确认等方式核实对方身份。二是不贪利。切勿被网络上以低风险、高回报为宣传噱头的虚假炒外汇、股票、期货、基金、虚拟币等所蒙蔽，切勿被所谓的内幕信息、专家意见所动心。要坚持理性投资，加强投资理财知识学习，通过正规机构向专业人士咨询了解投资信息，牢牢守住“钱袋子”。三是不点击。不要点击任何来路不明的网页链接，不要扫描任何来路不明的二维码，不要安装任何来路不明的APP软件，尤其是坚决杜绝安装网络赌博、裸聊等软件，防止陷入诈骗分子精心设计的骗局。四是不泄露。不要随意在网络上向他人泄露自己或家人的身份、银行账户、存款、家庭住址、联系方式等信息，谨防成为精准诈骗对象。警惕“租卡借卡暴富”“租号卖号赚钱”等不法宣传，不要随意将个人电话卡、银行卡、微信、支付宝等提供给他人使用，谨防沦为电信网络诈骗犯罪帮凶。五是不转账。不要向陌生人汇款、转账，尤其是不随意加入陌生的QQ群、微信群、共享屏幕，不要根据群里人员指示进行账号密码输入等操作。在汇款、转账前，再三核实对方身份和账户，守好资金安全的最后一道防线。
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