银行卡为何会涉及网赌被冻结？公安机关网赌专案冻结银行卡的法律依据是什么？法律后果是什么？ 作者：律本律师     时间：2024-06-25    来源：“律本律师”微信公众号

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公安机关为何在网赌专案冻结银行卡？

网络赌博专案，是公安部‘断链’行动中非常突出的一类案件，这类案件数量多、危害大。近些年，私彩网络化传播趋势明显，在实际操作过程中，主要是以熟人间相互传销的方式进行拓展，借助互联网平台，人们投注、资金流转变得更加便捷和迅速，赌博金额也日趋庞大，网络赌博专案的侦办可以有效遏制了各类网络赌博活动。也就是，网络赌博专案主要是为了打击网赌平台的组织者、代理人员及洗钱团伙，以便遏制网赌活动的开展。

公安机关为何会批量冻结银行卡？

公安机关在办理网络赌博专案过程中，往往会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡，从几百个账户到几千个账户不等，冻结涉案资金从几百万到几千万到上亿不等。也就是，只要涉及到与网赌平台有过来往的银行账户都有可能会被冻结。

公安机关在网赌专案冻结银行卡的法律依据是什么？

《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第三条规定：“……对于开设赌场犯罪中用于接收、流转赌资的银行账户内的资金,犯罪嫌疑人、被告人不能说明合法来源的,可以认定为赌资。”，由此，公安机关会要求银行账户卡主就涉案资金递交资料说明情况，以便能排除涉案嫌疑。

如果不配合说明的法律后果是什么？

在各个公安机关的公告中，一般会特意提到几点：

一个是限期提供银行流水及证明资料；

一个是“逾期不提供或不能证明银行账户资金合法来源的，公安机关将依照相关法律法规认定为赌资予以处置。”

一个是“银行账户及第三方商户所有人涉嫌犯罪的、帮助他人犯罪的、帮助他人逃避法律责任等违法犯罪情形的，公安机关将依法追究相关人员的法律责任。”

也就是，如果未能如期配合处理，最直接的后果可能是银行账户涉案资金将被认定为赌资进行扣划；如果公安机关在侦查过程中，发现存在涉嫌犯罪的情形，也将追究刑事法律责任。

律本建议

如银行账户涉及网赌专案被公安机关冻结，务必要引起重视，积极配合处理，争取早日解冻，以免银行账户资金被扣划或出现其他法律风险。

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