网赌专案凭什么冻结我的银行卡？凭什么扣划我的资金？ 作者：律本律师     时间：2024-04-24    来源：“律本律师”微信公众号

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网络赌博专案，是公安部‘断链’行动中非常突出的一类案件，这类案件数量多、危害大。近些年，私彩网络化传播趋势明显，在实际操作过程中，主要是以熟人间相互传销的方式进行拓展，借助互联网平台，人们投注、资金流转变得更加便捷和迅速，赌博金额也日趋庞大，网络赌博专案的侦办可以有效遏制了各类网络赌博活动。

但公安机关在办理网络赌博专案过程中，会伴随着冻结涉案接收、流转赌资的银行卡，从几百个账户到几千个账户不等，冻结涉案资金从几百万到几千万到上亿不等。此类案件，一般都会移送至法院审判，银行卡内的资金可能会被判决扣划。

案情简介

木某系一家物流企业的经营人员，由于客户遍布全国，很多时候都是通过微信或电话方式开展业务，故而合同签订及入账手续也不是很正规，木某也会通过自己的银行账户收取经营款项。但突然木某的银行账户被湖南某地公安机关冻结，木某一直联系不上冻结公安，过了第一时间后收到了冻结公安发出来的书面函件，要求限期过去处理。

木某担心法律风险，让公司的法律顾问的陪同下前往配合处理，但冻结公安反馈木某在2022年至2023期间的多笔款项进出涉嫌其侦办的跨境网赌专案，告知将移送至法院判决依法全部扣划，让其等待法院扣划处理，后木某公司法律顾问让其委托本地律师处理。木某联系本地律师也未果，前前后后处理了很长时间，没想到木某银行账户资金全部都被法院强制扣划了。木某让公司法律顾问提出了执行异议，也前往多次联系申请，却被直接驳回异议申请。

木某就到处询问身边出现过此类情况的朋友，身边的朋友告知之前律本律师团队帮忙成功追回被扣划的款项，故木某联系律本律师团队咨询了解情况后，立即委托律本律师团队处理帮忙追回被扣划的款项。

承办经过

律本律师团队接受木某的委托后，详细梳理木某银行账户资金明细情况，了解公司经营业务模式，根据涉案情况指导准备相应证据材料，确定案件承办方案。

律本律师团队联系上办案警官，了解到案件信息。之后，根据办案警官反馈的案件信息及扣划的案号联系上主审法官及执行法官，申请领取扣划资金所对应的生效裁判文书。

律本律师团队根据了解的案件情况及判决情况，拟制资金返还全套法律文书，并依法向法院及公安机关递交法律意见，详细沟通银行账户资金性质及资金合法来源证明情况，申请资金返还意见。

一开始，办案人员态度比较强硬，坚决不予退还的，并提出多点质疑，为此，律本律师团队根据其反馈的意见针对性指导补充证据材料，并递交补充法律意见，积极往来沟通联络。

之后，办案人员反馈已作出初步审核，需要组织检察院召开会议后一并审核给出最终审核意见。律本律师团队继续沟通协调，成功取得审核通过办理全额资金返还的处置意见，并配合办理资金返还手续。

最终，律本律师团队帮助木某全额追回被扣划的全部款项。

律本建议

如果银行账户资被冻结，就要尽快依法申请解除冻结措施，以免被强制扣划或被惩戒等。如银行账户资金被强制扣划，也要依法申请追回扣划款项，维护自身合法权益。

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