【银行卡解冻普法专栏（二）】银行卡为什么会被公安机关冻结？ 作者：律本律师     时间：2022-04-13    来源：“律本律师”公众号

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【银行卡解冻普法专栏（二）】
银行卡为什么会被公安机关冻结？

一、外贸收款

客户通过“代理”/地下钱庄汇款

二、虚拟货币交易

出售虚拟货币收取的“卖币”款项

三、参与网络赌博

在网赌平台上进行充值和提现

四、进行非法换汇

私下进行兑换人民币或外币行为

五、刷单/跑分/卖卡/借卡

账号资金与陌生人存在交易往来

六、参与传销

账号资金与传销盘资金存在进出

七、网络平台投资

账号资金与网络投资平台有进出

八、收到其他陌生人款项

或银行账号被陌生人存入现金

九、涉嫌参与刑事犯罪

本人或近亲属涉嫌参与了刑事案件

十、本人无上述情况

上游汇款人存在上述情况，受牵连

如银行卡被公安机关冻结，建议自查银行卡内资金流转情况

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